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董事述职报告【篇1】

上市公司独立董事张明2020年度工作报告

股东及股东代表：

2019年，我在任职期间，严格遵守“ 《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等遵守法律法规和《公司章程》等规定，廉洁奉公，勤勉尽责，认真审议董事会决议，对重大事项发表独立意见，积极维护公司和全体股东的利益全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2019年独立董事履职情况报告如下：

I.出席会议情况

2019年，公司共召开董事会会议9次。我亲自出席，没有代理出席或缺席；共召开了3次股东大会，我出席了3次。作为公司独立董事，本着勤勉、务实、诚信、负责的原则，认真审阅会议资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司管理层充分沟通，发挥积极参与董事会的正确决策。在我参加的每次董事会会议上，我对审议的相关议案均投了赞成票，我没有投反对票或弃权票。

本年度，公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项等重大事项均已履行相关审批程序，合法、合规。有效的。其他事项未提出异议。

二。 2019年度出具的预审意见及独立意见

序号 会议届次 独立意见议案类型一 第六届董事会第九次会议（2019-01-24） ) 1、对2019年度日常关联交易的事前批准意见；同意 2、关于公司2018年度日常关联交易的实际金额与预计金额存在差异的专项意见； 3、关于2019年度日常关联交易事项对交易事项发表独立意见。 2 第六届董事会第十次会议（2019-03-13） 1、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见；同意 2、对2018年度内部控制评价报告发表独立意见； 3、关于对公司2018年度利润分配方案的独立意见； 4、关于兑现公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的独立意见； 5、关于续聘会计师事务所的独立意见；六、关于公司2018年度募集资金存放及使用情况 七、对会计政策变更的独立意见。 3 第六届董事会第十一次会议（2019-03-29）关于公司确定回购股份目的的独立意见。同意第四十六届董事会第十四次会议（2019-08-26） 1、关于增加2019年度日常关联交易的事前同意意见； ; 3、关于公司2019年上半年募集资金存放及使用情况的独立意见； 4、关于2019年度日常关联交易增加的独立意见。 5第六届董事会第十五次会议（2019-10-19）关于收购深圳市蓝海华腾科技有限公司%股权的独立意见同意

三、在保护投资者权益方面所做的工作

1．日常工作情况

< p> 认真审核所有提交董事会审议的议案及相关附件，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，维护合法权益公司和中小股东利益，向相关人员询问，获取决策所需信息，深入调查，独立、客观、审慎地行使表决权。

对董事和高级管理人员的履职情况进行监督和核实，积极有效地履行独立董事职责，使董事会决策更加科学客观，切实维护公司利益公司和广大公众股东。

2.信息披露

继续关注和指导公司信息披露工作，使公司严格遵守《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券》《本所上市公司规范运作指引》和其他法律、法规和公司相关规定的信息披露应当真实、及时、完整，确保投资者能够公平、及时地获取相关信息。

充分关注公司关联交易、利润分配、募集资金使用、对外担保及关联资金占用、回购股份、购买资产等重大事项，均发表了客观、公正的独立意见，不受公司控股股东或其他与公司有利害关系的单位和个人的影响，切实保护中小股东利益。

3.加强自主学习，提高履职能力

认真学习证监会、深交所发布的新制度，积极参加相关培训，深化了对规范公司法人治理结构、保护社会公众投资者合法权益的认识和认识，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。

四。在董事会专门委员会任职

（1）董事会审计委员会

作为公司第六届董事会审计委员会主席，根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的有关规定，本人等成员积极推动公司审计工作的发展，2019年履行了以下职责：

1．按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规范第2号——年度报告的内容与格式》的要求，与公司年度审计会计师事务所讨论公司2018年度报告沟通审计工作计划、工作内容和审计工作日程后，制定审计公司年度报告工作细则；与年度审计会计师就进度安排、总体审计计划、年度审计重点等进行沟通，提出审计意见；和内部控制）和审计报告提交时间等问题，并跟踪会计师事务所的审计进度；公司年度审计注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司2018年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年度审计会计师的审计意见；审计机构出具2018年度审计报告后，审计委员会对年度审计会计师事务所的审计工作进行总结。

2.对公司续聘2019年度审计代理机构议案形成决议，并提交公司董事会审议。 3、对公司报送的《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告》进行了审核，并提交公司董事会审议。

另外，根据《公司法》、《证券法》等国家有关文件和法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》董事”、《审计委员会实施细则》，积极对公司进行监督。财务信息披露工作，审查和监督公司内部控制制度建设。

（2）董事会薪酬与考核委员会

作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员公司董事，我很荣幸成为公司董事（不包括独立董事）。关于2018年度高级管理人员年度薪酬相关事项，根据公司实际控制人昆明市国资委相关要求，结合公司年度指标完成情况，公司等成员向公司董事会提出考核意见。

V.公司实地考察

报告期内，我作为独立董事，乘机参加股东大会、董事会等对公司进行多次调查。公司进行现场实地调研和检查，利用本人在会计和经济方面的专业知识和经验，为公司定期报告和年度审计工作提供意见和建议。此外，本人还通过电话、电子邮件等方式与公司董事、监事和高级管理人员保持密切联系，及时了解公司生产、经营、管理和内部控制制度的完善和执行情况，为公司的发展保驾护航。股东知情权，切实维护中小股东利益。

六。其他工作条件

（1）没有召开董事会的提议；

(2)没有聘请或解聘会计师事务所的提议；

(3)没有独立聘请外部审计师和咨询机构。

感谢公司管理层和相关工作人员对我2019年工作的理解和支持。2020年我将继续按照相关法律的要求忠实、勤勉、认真地办事以及法规和规范性文件。履行独立董事职责，加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营等情况，以自身的专业知识和专业为公司发展提供更多建设性建议经验。为决策提供参考意见，切实维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：

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2021年4月13日

董事述职报告【篇2】

参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见 3 次：

1、对公司第一届董事会第十一次董事会会议讨论的《续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》发表对立意见；

2、对公司第一届董事会第十五次会议的《关于提名公司第二届董事会成员候选人的议案》发表独立意见；

3、对公司第二届董事会第一次会议的《关于选举黄天火先生担任公司第二届董事会董事长及法人代表的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《聘任黄长远先生担任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任肖传龙先生担任公司财务负责人的议案》和《聘任傅孙明先生担任公司董事会秘书的议案》发表独立意见。

董事述职报告【篇3】

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，支付的审计费用合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维

江西xx地产20xx年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：

此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。

5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：

公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：

股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。

董事述职报告【篇4】

董事长述职报告离任

近日，公司董事长蔡志明先生在一场盛大的发布会上宣布了他的辞职决定，引起了广泛的关注和热议。蔡先生作为这家公司的创始人和领导者，在过去的十年里，带领公司从无到有，从小到大，成为了行业的领军企业。此次的董事长述职报告，无疑是他在离任前向公司和全体员工作出的交代，也是他对过去十年工作成果的总结。

发布会现场热闹非凡，大厅内挤满了公司员工和行业嘉宾。蔡先生戴着一副金丝眼镜，一身知性的西装革履，站在主席台上，他脸上带着激动和动容的神情，这是他十年来的辿迹之路。

蔡先生首先首先回顾了公司从创立以来的发展历程。十年前，他辞去了优渥的高薪职位，放弃了大公司的舒适生活，决心创业。当时，公司只是一个小小的办公室，只有几个志同道合的合作伙伴。蔡先生谦虚地提到，自己并非心高气傲，而是看到了市场潜力和行业变革之机，他深信这个行业需要一家专业的公司来引领未来发展。于是，在众人的怀疑中，公司成立了。

蔡先生继续介绍说，公司的早期发展并不顺利，面临了一系列的困难和挑战。但是，他带领团队始终坚信只有顽强的拼搏和不懈的努力，才能取得成功。于是，他们不断优化产品，改善服务，不断创新，不断学习，逐渐迎来了公司的爆发式增长，蔡先生的努力也逐渐获得了认可。

在过去的十年里，公司不仅在国内市场取得了卓越的成绩，也开始了国际化的发展。蔡先生深感自豪地表示，公司的产品已广泛应用于全球多个国家和地区，为推动整个行业的发展作出了重要贡献。同时，他也感谢所有员工的辛勤付出和团结协作，他们是公司成就的重要支撑。

蔡先生也坦言，自己并非万能。尽管公司取得了巨大的成就，但也曾经犯下不少错误和教训。他对这些错误进行了深刻的反思，并总结了相应的教训。蔡先生分享了几个例子，包括过度扩张导致的资源浪费、管理层不断更迭带来的团队建设困难等等。他表示，这些教训是公司在成长过程中的宝贵财富，希望未来能引以为戒，避免重蹈覆辙。

正当人们以为蔡先生将对公司的未来发展进行展望时，他却意外地提到了自己的离任。他表示，在过去的十年里，他投入了大量的时间和精力，为公司的发展做出了巨大的贡献。但是，随着年龄的增长和对个人生活的思考，他认为是时候将公司交给新的领导者了。他衷心希望公司能够在未来找到一位更合适的董事长，并为公司的发展注入新的活力和创造力。

蔡先生在述职报告的最后表示，尽管他将离开公司的董事会，但他将始终保留公司的股权，作为股东的身份，他会持续关注并支持公司的发展。他也希望，公司全体员工能够保持初心，坚守使命，继续努力，为公司的未来发展贡献自己的力量。

随着蔡先生的述职报告结束，全场响起了热烈的掌声。大家对蔡先生能够留下这样宝贵的财富表示由衷的敬佩，并期待着公司未来的发展。蔡先生的离任意味着公司将迎来新的篇章，无论是外界的质疑还是内部的担忧，蔡先生都给予了明确的回应和交代，相信公司会在新的领导下继续前进，再创辉煌。

董事述职报告【篇5】

外部董事述职报告材料

作为一名外部董事，我将在此向各位股东们详细述职报告。在过去的一年里，我所担任的董事职责使我能够对公司的运营状况有深入的了解，并为实现公司的长期目标提供指导和支持。

市场情况回顾

我想重点回顾一下过去一年的市场情况。今年的市场环境不可谓不艰难，全球经济面临着诸多挑战，包括贸易战、全球经济增长放缓以及政治不稳定等。在这样的大环境下，公司经过全体员工的共同努力，在市场竞争中稳健前进，并取得了一系列的成绩。

财务状况分析

我将简要分析一下公司过去一年的财务状况。根据我们的财务报告，我很高兴地告诉大家，公司在过去一年里取得了令人满意的财务表现。公司的净利润增长了10%，达到了X万美元，并成功降低了企业的财务杠杆比率。这样的成绩不仅得益于市场经济的稳定增长，还归功于公司管理团队的有力领导和团队协作精神。

战略规划与落地

在新的一年即将到来之际，我想提及与公司共同制定的战略规划以及如何促使战略化目标得以落地的计划。公司的战略规划需要建立在对市场环境的充分了解和预测的基础上。通过市场调研和分析，我们将开展新产品的研发，并致力于提高产品质量和降低成本。我们还将加强市场营销力度，提高品牌形象的知名度，并培养并发展我们的核心竞争力。

人力资源管理和员工培训

在过去一年里，我非常关注公司的人力资源管理和员工培训。一支优秀的团队是公司成功的基石，因此我们在招聘、培训和员工福利方面持续投入了大量的资源。我们鼓励员工参与培训课程，并与员工共同成长。我们还致力于建立正面激励机制，以增强员工的工作动力和激情。

企业社会责任

我要谈一下公司在企业社会责任方面的努力。作为一家在当地有着深厚根基的企业，我们一直致力于回馈社会和造福当地社区。通过捐款、志愿者活动和环保措施等方式，我们积极参与社会公益事业，希望为社会的可持续发展做出贡献。

总结

在过去的一年里，公司以公司管理团队的领导下，取得了可观的成绩。面临的挑战还有很多，我们需要继续努力锐意进取，因为我们深知只有不断提升自身实力，才能够在不确定的市场环境中立于不败之地。

在结束述职报告之前，我要向各位股东们表示衷心的感谢。感谢大家对公司的持续支持和信任，你们的鼓励是公司发展的动力源泉。同时，我还要感谢公司全体员工的辛勤付出和团队合作，正是因为你们的努力，才有了公司今天的成就。

我相信，在公司全体股东和员工的共同努力下，我们一定可以迎接更多的挑战，取得更为辉煌的成绩。小编感谢您的阅读！